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Der risikoorientierte Ansatz zur Geldwäscheprävention und seine Folgen. - David Gürkan

VERÖFFENTLICHUNGSDATUM 20.02.2019
DATEIGRÖSSE 10,2
ISBN 342815598X
SPRACHE DEUTSCH
AUTORIN/AUTORIN David Gürkan
FORMAT: PDF EPUB MOBI
PREIS: KOSTENLOS

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Klappentext zu „Der risikoorientierte Ansatz zur Geldwäscheprävention und seine Folgen. “Seit Jahren steht in Frage, inwieweit der im GwG und KWG implementierte Risikoansatz der Geldwäscheprävention Vorschub leistet. Welche Problemfelder drängen auf Nachschärfung, und sind sie auch Modellen zugänglich, die mitunter jenseits des rein Normativen liegen? Die Arbeit analysiert im Kern, inwieweit die normative Struktur kriminelles Verhalten unattraktiv gestaltet. Diese dogmatische Perspektive flankierend, leitet der Autor einen Allokationsansatz her, anhand dessen die Normen zur Ergebniskontrolle einer rechtsökonomischen Bewertung zugeführt werden. Ferner werden, etwa in Anlehnung an angloamerikanisches Schrifttum, abstrakte rechtliche Spannungsfelder (rules vs. standards) auf den Untersuchungsgegenstand verdichtet. Die Schrift reflektiert Vorteile einer ökonomisch akzentuierten Regulierung, lotet kritisch deren Grenzen aus und zeichnet die höherwertige Bedeutung des Normativen nach. David Gürkan behandelt verfassungsrechtliche Konfliktfelder, befasst sich mit der Wertebewahrung und den substanziellen Folgen, wenn mitunter Fahndungselemente algorythmenbasiert in privater Hand liegen. Der Autor diskutiert, ob eine Mischform aus Risikoansatz und geschützten Kernbereichen angezeigt ist.

...9038 vom 05.05.2008 Entwurf eines Gesetzes zur Ergänzung der Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschebekämpfungsgesetz GwBekErgG) Zum anderen hat der risikoorientierte Ansatz zur Folge, dass der Steuerberater unter dem Vorbehalt einer eigenen Risikobewertung in den Fällen des § 5 Abs ... Der risikoorientierte Ansatz zur Geldwäscheprävention und seine Folgen ... ... . 2 GwG (geringes Risi-ko) von der Erfüllung bestimmter Sorgfaltspflichten absehen kann. Umgekehrt sieht das Dein Warenkorb ist leer. Tipp: In unseren Bestseller-Listen, Aktionspaketen und Neuzugängen findest du ... Checkliste zur Prüfung der Maßnahmen eines Kreditinstituts zur Verhinderung des Missbrauchs zu Geldwäschezwecken : Geldwäsche-Checkliste ; (für die ... Der risikoorientierte Ansatz zur ... Der risikoorientierte Ansatz zur Geldwäscheprävention und seine Folgen ... ... . Umgekehrt sieht das Dein Warenkorb ist leer. Tipp: In unseren Bestseller-Listen, Aktionspaketen und Neuzugängen findest du ... Checkliste zur Prüfung der Maßnahmen eines Kreditinstituts zur Verhinderung des Missbrauchs zu Geldwäschezwecken : Geldwäsche-Checkliste ; (für die ... Der risikoorientierte Ansatz zur Geldwäscheprävention und seine Folgen »The Risk-Based Approach to Money Laundering Prevention and its Consequences. Money Laundering Act and Banking Act in the Light of Legal Doctrine and Economic Analysis of Law« This piece of work seeks to… August 2008 überarbeitet und im Jahr 2011 durch das Gesetz zur Optimierung der Geldwäscheprävention umfassend geändert. Im Geldwäschegesetz wird geregelt, wer zwecks Bekämpfung von Geldwäsche Vorkehrungen wie die Aufzeichnung von Einzahlungen ab 15.000 Euro oder bestimmte Identifizierungen vornehmen muss. Secret Sins - Stärker als das Schicksal früher: 12,99€ jetzt nur: 5,99€ Krimi, Thriller Offers a broad survey that explains which models work best for mortgage, small business, cards, commercial real estate, commercial loans and other credit products ... Your search terms. Search. Retain my current filters...